Еврокомиссия предложила ужесточить контроль за операциями с виртуальными валютами

Европейская комиссия предложила распространить действие новых правил и норм, направленных на борьбу с легализацией денежных средств, на биткоины и другие виртуальные валюты, пишет The Wall Street Journal. Главный орган исполнительной власти ЕС стремится повысить эффективность борьбы с финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов, сообщает RNS.

Предложения Еврокомиссии предполагают также, что операторы виртуальных валют должны проверять подлинность личных данных пользователей и отслеживать транзакции так, как в настоящее время делают банки.

«Эти предложения помогут органам государственной власти разыскивать людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения таких преступлений, как терроризм, - прокомментировал первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. - Государства-члены будут иметь возможность получать и обмениваться жизненно важной информацией о том, кто действительно владеет компаниями или трастами, которые имеют дело с виртуальными валютами».

В соответствии с предложениями ЕК, государства-члены ЕС будут обязаны создавать централизованные регистры с информацией о владельцах банковских и платежных счетах. Страны-члены ЕС получат возможность изучать эту информацию в случае необходимости.

В ЕК утверждают, что такие регистры будут способствовать обмену информацией между европейскими подразделениями финансовых разведок, которые анализируют сомнительные финансовые операции после получения сигналов от банков.

Эти предложения должны быть согласованы правительствами ЕС и Европейским парламентом. Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в соответствие с которыми ЕК намерена привести виртуальные валюты, должны вступить в силу к концу этого года.